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  • Licenciatario de servicios financieros en Australia
  • Órgano regulado por APRA (por ejemplo, un banco, una aseguradora general, aseguradora de vida, unión de crédito o sociedad o mutualidad de previsión social)
  • Entidad listada o su entidad corporativa relacionada
  • Una autoridad pública exenta (por ejemplo, una autoridad pública o una sociedad instrumental o departamento de la Commowealth, Estado o Territorio)
  • Un órgano registrado bajo la Financial Sector (Collection of Data) Act 2001 (Cth)
  • Un fiduciario de fondos de jubilación, fondos de depósito aprobados, fideicomisos de jubilación empaquetados y esquemas de jubilación del sector público bajo la Superannuation Industry (Supervision) Act (Cth) con activos netos de al menos A$10 millones
  • Una persona que controla al menos A$10 millones (incluyendo a través de un asociado o bajo un fideicomiso que la persona administra)
  • Un vehículo de inversión que se ha comercializado al público como tal
  • 100 personas, si la empresa es o incluye la producción de bienes
  • 20 personas, en los demás casos
  • net assets of at least A$2.5 million; or
  • gross income for each of the last two financial years of at least A$250,000 per year
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